Procesos Penales – defensa de la Empresa
Marco legal – sistema penal acusatorio: Se desarrolla bajo principios de oralidad, concentración, estricta igualdad de partes, inmediación, contradicción, siendo principalmente un sistema enfocado en garantizar el respeto de los derechos de la persona investigada para equilibrar la desventaja de enfrentar señalamientos por parte de una autoridad con capacidad y poder. Las decisiones que pudiesen […]
El Secuestro en el Nuevo Código Procesal Civil
Procedibilidad: Debe acreditarse el peligro en la mora (urgencia para evitar daño irreparable o la ineficacia del fallo por el transcurso del tiempo o disipación y/o traslado de activos) y apariencia de buen derecho (prima facie mostrar sustento jurídico y probabilidad de éxito de la pretensión). La solicitud debe identificar el objeto (bienes a secuestrar), […]
Registro y actualización de las personas jurídicas y sus beneficiarios finales en Panamá
Nuestro país ha reforzado el marco regulatorio sobre transparencia fiscal y prevención de actividades ilícitas, mediante la actualización de la información de las personas jurídicas y sus beneficiarios finales, ante la Superintendencia de Sujetos no Financieros (en adelante la “SSNF”). Sujetos Obligados No Financieros (SONF): Personas naturales o jurídicas que, por la naturaleza de […]
La Caducidad en el Nuevo Código Procesal Civil
Concepto La caducidad de la instancia se produce cuando, por inactividad de las partes, se presume el abandono del proceso dentro del plazo legal aplicable, según el tipo de procedimiento. Sanciona la inacción, especialmente del demandante, y procura evitar la acumulación de expedientes sin movimiento en el sistema judicial, por lo que puede terminar un […]
La Escisión de Sociedades como instrumento de reorganización patrimonial
Concepto Figura jurídica establecida por la Ley No. 85 de 22 de noviembre de 2012, que adiciona el Capítulo IX-A al Título VIII del Libro Primero del Código de Comercio, incluyendo los artículos 505-A al 505-F; que permite a una entidad mercantil, conocida como “sociedad escindida”, segmentar su patrimonio, ya sea de forma total o […]
Asegure el cobro de deudas: valide correctamente su Título Ejecutivo
Cuando surge la necesidad de hacer cumplir una obligación o recuperar una deuda, el proceso judicial puede parecer complicado, por lo que resulta esencial comprender ciertas herramientas legales que agilizan el camino, como el título ejecutivo, que permite accionar de manera más eficiente. Proceso Ejecutivo En lugar de debatir si existe o no un […]
EVANS GROUP obtiene resolución favorable en litigio relacionado con pretensiones de consumidor frente a contrato de fideicomiso (promotor, fiduciaria y banco), asegurando precedente relevante para el negocio fiduciario.
REFERENCIA: Proceso de protección al consumidor, promovido por Consumidor, en contra de Promotor, su Representante Legal, y Fiduciario. Pretensiones: (i) se declare nulidad de cláusulas del Contrato de Fideicomiso; (ii) cumplimiento forzoso del Contrato de Promesa de Compraventa de bien anejo suscrito entre Consumidor y Promotor, mediante el otorgamiento de Escritura Pública de compraventa definitiva; […]
Propiedad Horizontal en Panamá: Retos y Soluciones para Comunidades y Administradores
La propiedad horizontal es un régimen legal que regula la convivencia en edificios y conjuntos residenciales. Si bien facilita la administración de espacios compartidos, también presenta desafíos legales y operativos. En este artículo, exploraremos los principales retos que enfrentan las comunidades y administradores de propiedad horizontal, así como soluciones prácticas para garantizar una gestión eficiente […]
Litigios Complejos: Cómo prepararse para un resultado exitoso
Los litigios complejos pueden ser un reto significativo para empresas y/o personas. Entender el procedimiento judicial y prepararse adecuadamente puede marcar la diferencia entre un resultado favorable y uno desfavorable. En este artículo expondremos los pasos esenciales para afrontar con éxito un litigio, proporcionando una guía sobre cómo prepararse, y expondremos las principales fases del […]
Atención Legal en casos relacionados con el Derecho Penal Económico: Lo que debe saber
El Derecho Penal Económico es una especialidad del Derecho Penal, que atiende los aspectos relacionados con los riesgos penales dentro de las actividades financieras y comerciales, es decir, es la rama del derecho penal que estudia la conducta empresarial. Su empresa pudiera experimentar un potencial riesgo vinculado a las relaciones financieras o comerciales que en […]