Delitos Financieros: transferencias financieras ilícitas, manipulación de libros contables y financieros, captación ilícita de activos, insider trading (información privilegiada), manipulación del mercado de valores.
Blanqueo de Capitales: blanqueo autónomo, blanqueo por tercero, blanqueo por condición privilegiada.
Seguridad Económica: divulgación falsa y temeraria.
Insolvencia.
Delitos contra el Tesoro Nacional: defraudación fiscal.
Contrabando.